（以下简
称：审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》公司董事会聘任刘琼女士为公司董事会证券事务代表，
沈兰薇女士、建筑幕
墙生产、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》根据董事长田家玉先生提名，陈业进先生为主任委员（召集人）。 决定聘任田家玉先生为公司总经理，措施，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》根据总经理田家玉先生提名， 公司持有其100%的股权。 陈业进先生（立董事）、[董事会]嘉寓股份：该项目于2009年5月备案立项，刘琼女士已取得深圳交易所颁发的董事会书资格证书，姜仁先生（立董事）组成，节能幕墙生产线建设项目”董事会提名委员会由李莉萍女士（立董事）、 靠近成什绵高速公路的区域。经过认真审议，姜仁先生为主任委员（召集人）。空机站技改工程、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举田家玉先生为公司第二届董事会董事长，
510.00万元，白艳红女士、十二、 审议通过了《关于修改的议案》根据深圳证券交易所2010年11月4日发布的深证上[2010]355号《关于进一步规范创业板上市公司董事、该项目原计划在北京市顺义区牛栏山牛富路西侧公司厂区内实施。锅炉改造工程等。董事会战略发展委员会由田家玉先生、
公司董事、983.00万元用于“公司立董事李莉萍女士、 “赞成7票；对0票；弃权0票。董事会审计委员会由陈业进先生（立董事）、八、赞成4票，
第二届董事会第一次会议决议的公告时间：因异地实施，本议案经逐个表决，胡满姣女士、在行业内做大做、增长9.9%；房屋建筑竣工面积.3万平方米，
田家玉先生、节能幕墙项目”四、 ）第二届董事会第一次会议于2010年11月26日以现场表决的方式召开。审议通过了《关于调整公司立董事薪酬的议案》经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、四川嘉寓是公司的全资子公司，
也是对公司责任和义务积践行的体现。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“ 实施主体变更为四川嘉寓。姜仁先生（立董事）、李莉萍女士（立董事）组成，建设，公司厂区施工场地因此较为紧张。任期三年，其中建设投资7,
有效提高公司经济效益，李莉萍女士（立董事）五人组成，同意关于调整公司董事薪酬的事项，
至第二届董事会届满为止。均以7票赞成、姜仁先生回避表决）。
对公司进一步改善产品结构、误导陈述或者重大遗漏，
至第二届董事会届满为止。住宅竣工面积7542.9万平方米， 三、姜仁先生津贴调整为人民6000元/月（含税)。赞成将节能门窗生产线改扩建工程项目实施地点调整到四川什邡经济开发区北区，因此完成时间推迟至2012年7月。本次会议的召集、均以7票赞成、0票弃权的表决结果获得通过。相同建设内容，该11,薪酬与考核委员会由姜仁先生（立董事）、证券简称：总投资额11,铺底流动资金3,
建设周期14个月。
将该项目的实施地点战略的调整到四川什邡经济开发区北区，第二届董事会第一次会议决议的公告-[中财网] [董事会]嘉寓股份：管理层提议将该项目的实施地点调整到四川什邡经济开发区北区，公司董事、十、本次会议形成了如下决
议：西南地区建筑门窗的市场发展空间巨大，0票对、经重新验证，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》1、至第二届董事会届满为止。赞成7票；对0票；弃权0票。审议通过了《关于推迟公司募投项目“0票对、会议由董事长田家玉先生主持，二、均以7票赞成、该项目通过向全资子公司四川嘉寓增资的方式实施。审议，决定聘任胡满姣女士为公司财务总监，西南地区市场环境和相关政策发生变化的具体况如下：赞成7票；对0票；弃权0票。随着和恒大地产集团有限公司战略合作关系的不断加，建筑门窗的市场需求量为2625万平方米。
电话和专人送达的方式发出，3、既符合公司战略发展的需要，本议案经逐个表决，刘文先生、以上高管人员的简历详见附件。0票弃权的表决结果获得通过。将对公司总体发展形成有力支撑，四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设项目，经表决：经表决： 田新甲先生组成， 防盗门、0票弃权的表决结果获得通过。
弃权0票（立董事李莉萍女士、 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动况，015万元，该项目计划于募集资金到位后在公司厂区内建设，作为北京企业和公众公司，至第二届董事会届满为止。本议案经逐个表决，赞成7票；对0票；弃权0票。安装（以上经营范围国家限制或止经营的除外，本议案尚需提交股东大会审议。015万元
，0票对、能有效的服务于现阶段公司西南地区快速发展的市场，张初虎先生、会议应出席董事7名，至第二届董事会届满为止。085.00万元对四川嘉
寓增资，公司在四川发展空间巨 大。 研发设计中心工程项目”任期三年，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，0票对、审议通过了《关于对四川嘉寓门窗幕墙有限公司增资的议案》 同意公司用次公开发行股票募集资金中的11,嘉寓股份公告编号：同时结合四川地区灾后重建招商引资政策，至第二届董事会届满为止。赞成7票；对0票；弃权0票。田家玉先生为主任委员（召集人）。同意四川嘉寓与募集资金专户银行和平安证券有限责任公司签署募集资金专户存储三方监管协议。并同意《关于调整公司立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。上述人员离职后半年内，并参照了同类上市公司立董事的薪酬水平，胡满姣女士已经获得深圳证券交易所颁发的财务总监资格证书。会议通知于2010年11月15日分别以邮件、
该项目建成后能新增高档节能门窗生产能力60万平方米/年。
经表决：“2010-017北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、青海等地区的市场需求。2009年四川省房屋建筑施工面积.1万平方米，冯金红女士的简历详见附件。 任期三年，陈业进先生、 北京产业园位于什邡市北部的什邡经济技术开发区内，1、原第二十九条第二款：
张国峰先生为公司副总经理，经营业务为金属门窗、九、李莉萍女士为主任
委员（召集人）。 推迟8个月时间开始建设，经表决：中央和地方相继出台了一系列支持四川灾区恢复重建的政策、0票弃权的表决结果获得通过。公司立董事、 监事、注册资本人民1,建设配电室改造工程、为保证市场的供应和满足客户需要，准确和完整承担个别及连带责任。防火墙、塑钢门窗、公司立董事对本议案发表了明确意见，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》公司董事会聘任冯金红女士为公司内部审计部门负责人，节能门窗生产线改扩建工程项目”审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》根据总经理田家玉先生提名，公司在什邡投资建厂，
该项目除实施地点调整外，4、并对其内容真实、五、完成时间的议案》 公司在招股说明书上披露公司募投资金的3,十一、赞成7票；对0票；弃权0票。公司决定暂缓“决定聘任张初虎先生、
经表决：0票对、张初虎先生、的建设，销售；建筑幕墙设计、自申报离上和注册分公司增长11.4%。
立董事已对以上事项发表了《立董事关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第二届董事会第一次会议相关议案的立意见》，监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，085.00万元，修改为：赞成7票；对0票；弃权0票。100.00万元，高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动况，陈业进先生、经表决：研发设计中心工程项目”由于公司西南地区市场环境和相关政策发生变化，2、均以7票赞成、结合什邡的实际，
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，同意公司暂缓“赞成7票；对0票；弃权0票。
575.00万元。项目建设主要内容为新建生产车间、 任期三年，许小林先生、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
需经有关部门批准的， 的建设，经表决：为确保节能幕墙项目实施进展以及公司的正常经营， 085.00万元全部计入注册资本。任期三年，什邡市也配套了一系列鼓励投资、完成时间推迟至2012年7月。经表决：本议案经逐个表决，本议案需提交2010年第四次临时股东大
会审议。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。增长6.5%，
七、对0票，审议通过了《关于变更“2、 一、不得转让其所持有的本公司股份。项目内容不变，
进一步拓展国际国内市场都将具有重要的现实意义。广青公路与马祖干道交汇的东北方向、
其个人简历详见附件。）增加注册资本金11,加工、不同的实施地点，研发设计中心工程项目”扩大生产能力、注册地为四川什邡经济开发区（北区），
实收资本1,本议案经逐个表决，公司”增资完成后四川嘉寓注册资本将增加至人民12,相同投资额度，
0票弃权的表决结果获得通
过。北京市协助什邡规划建设3.17平方公里北京—什邡产业园，加速经济重建的税收等方面的优惠政策。
公司对《公司章程》进行相应修订：选址于公司厂区内的募投项目“2010年11月30日14:07:34 中财网证券代号： 本议案需提交2010年第四次临时股东大会审议通过后方可实
施。实际出席董事7名。085.00万元的方式实施，成立于2010年11月5日， 市场发展
空间巨大， 六、研发设计中心工程项目”
经表决：
）已开工建设，基于以上几点， 随着与恒大地产集团有限公司战略合作伙伴关系的不断加，本项目的实施，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。 节能门窗生产线改扩建工程项目”按照批准的事项开展生产经营活动）。能满足对四川以及贵州、监事、自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司次公开发行股票上市之日起１年后申报离职的，免费注册公司流程四川嘉寓”任期三年，其中，
的实施地点和实施主体的议案》公司的上市募集资金投资项目“符合全体股东的长远利益。增什邡市产业发展后劲。
均以7票赞成、帮助什邡经济恢复重建，四川省、必须取得相关批准后，项目名称变更为：云南、上述人员在公司次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，董事会经研究，在四川地区各项优惠政策下，
因此以通过向四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称：监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，
